Publicystyka - ngo.pl

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

DORADCZYNI SCWO ODPOWIADA:

Wbrew pozorom nie jest to proste pytanie i trzeba na wstępie sprecyzować parę rzeczy.

Czy darczyńcy chodzi o to, żeby fundacja nie wiedziała, kto darował jej pieniądze (całkowita anonimowość również dla fundacji), czy tylko, żeby nie rozgłaszała, że otrzymała wsparcie od Pana X (np. nie umieściła go na stronie internetowej, gdzie chwali się swoimi darczyńcami)? Jeśli tylko o to drugie, to darczyńcy - jeśli jest osobą fizyczną - gwarantuje dyskrecję Ustawa o ochronie danych osobowych. Bez jego zgody fundacja po prostu nie ma prawa ujawnić jego danych.

Czy zostanie dokonana np. przelewem, czy otrzymamy gotówkę "w kopercie"? Jeśli to pierwsze, darowizna i tak nie będzie anonimowa, bo przy wpłacie w banku lub na poczcie dane darczyńcy zostaną spisane z dowodu, a organizacja, której podarował darowiznę pozna jego dane osobowe.

Fundacja jako instytucja obowiązana

Dodatkowo zachowanie anonimowości darczyńcy poważnie "utrudnia" ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda fundacja jest "instytucją obowiązaną" w rozumieniu tej ustawy i na mocy tego dokumentu jest zobowiązana do dopełniania szeregu formalności w stosunku do każdej przeprowadzonej przez siebie "transakcji na rzecz klienta" (a taką transakcją jest też przyjęcie darowizny).

Przed przyjęciem darowizny mamy obowiązek:

• przeanalizować klienta i dokonać "oceny ryzyka" prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji,

• przeprowadzić analizę przeprowadzanej transakcji, a wyniki tej analizy udokumentować w formie papierowej lub elektronicznej,

• dokonać identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych,

Jak widać z powyższego, nie ma możliwości przyjęcia tradycyjnej darowizny bez ustalenia, zapisania i przechowywania danych darczyńcy, nie jest więc możliwa darowizna całkowicie anonimowa - taka, w której nawet organizacja nie będzie znała tożsamości darczyńcy.

Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebujesz pomocy prawnej?
Zadaj pytanie: http://poradnik.ngo.pl/zapytaj.