Muszą rejestrować transakcje powyżej 15000 euro u Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ten obowiązek fundacji opisuje w Gazecie Prawnej, Anna Gnys. Niewiele fundacji wie o omawianych przepisach. Niewiele też jest przygotowanych merytorycznie i organizacyjnie do wypełnienia nałożonego na nie obowiązku – ocenia autorka artykułu.
O rejestracji mówi ustawa z dn. 16 listopada 2000 r o
przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. W ustawie znajduje
się lista tzw. instytucji obowiązanych. Lista ta wymienia m.in.
Narodowy Bank Polski, Pocztę Polską, domy maklerskie, banki,
adwokatów, radców prawnych i notariuszy, zakłady ubezpieczeń. Od 14
kwietnia 2004 r. na liście znajdują się również fundacje. Dalej
ustawa wylicza obowiązki instytucji obowiązanej. Anna Gnys w swoim
artykule podaje 8 takich obowiązków. Jest wśród nich np.:
- przekazywanie informacji o planowanych do przeprowadzenia transakcjach dotyczących wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa,
- przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o prowadzonej działalności,
- ustalenie wewnętrznej procedury, wyznaczanie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy oraz zapewnienie szkoleń pracownikom.
Wysoka kwota transakcji objętych obowiązkiem rejestracji nie
oznacza wcale, że przepisami muszą się przejmować wyłącznie
fundacje duże, realizujące projekty, których budżety przekraczają
kilkadziesiąt tysięcy zł. Obowiązek dostarczenia podstawowych
informacji Generalnemu Inspektorowi, spoczywa na każdej fundacji,
jako na podmiocie, który znalazł się na liście instytucji
zobowiązanych, tłumaczy Anna Gnys. Problem polega na tym, że mało
kto o tym wie.
Jednak nawet informacja z nadzorującego ministerstwa nie wybawi
fundacji od kłopotów. Nałożony obowiązek wydaje się przerastać
możliwości większości z nich. W związku z tym konieczne są
zmiany.
Źródło: Gazeta Prawna 189/2005
